Thế giới ngầm ở Nga mùa World Cup: Những thương vụ kiếm lời
Nhờ tuân thủ các quy định, các băng đảng mafia Nga sẽ nhận được nhiều hợp đồng xây dựng, giao dịch bất động sản, cải tạo sân vận động, khách sạn...
Chiêu rửa tiền qua cờ bạc trực tuyến
Sau khi đường dây đánh bạc qua mạng có liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 bị phanh phui, nhiều người đặt ra câu hỏi đánh bạc qua mạng có liên quan thế nào đến hoạt động rửa tiền?
Các đại gia Việt trong Hồ sơ Paradise vào 'tầm ngắm' của Tổng cục Thuế
Ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết đơn vị đã giao cho các bộ phận liên quan nghiên cứu, đánh giá về việc hàng loạt đại gia Việt có tên trong Hồ sơ Paradise.
Nhiều đại gia Việt có tên trong Hồ sơ Paradise
Hồ sơ Paradise được Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế công bố mới đây xuất hiện nhiều cái tên là cá nhân, tổ chức có liên quan đến Việt Nam hoặc địa chỉ tại Việt Nam.
Bitcoin liên tục tạo đỉnh giá mới đang khiến nhiều chuyên gia lo ngại giá trị đồng tiền thuật toán này sẽ lạm phát và tạo thành bong bóng.
'Cha đẻ' của hãng luật nắm bí mật vụ Tài liệu Panama
Qua mặt các nhà điều tra để hỗ trợ mạng lưới cất giấu tài sản và trốn thuế, nhưng hai người sáng lập Mossack Fonseca khẳng định hãng luật không liên quan đến các cáo buộc.
Bê bối tài liệu Panama khiến quan chức FIFA từ chức
Sau khi vụ Panama bị phanh phui, tham vọng gột rửa vết nhơ thời Sepp Blatter của FIFA đang liên tiếp bị giáng những đòn nặng nề.
Tài liệu Panama: Nghi HSBC lập 2.300 công ty bình phong
Loạt Tài liệu Panama cho thấy ngân hàng lớn nhất thế giới HSBC lập hàng nghìn công ty bình phong để hỗ trợ doanh nhân và chính trị gia các nước che giấu tài sản và rửa tiền.
Tài liệu Panama lật tẩy sự mờ ám của các đại gia ngân hàng
Vụ rò rỉ dữ liệu từ hãng luật ở Panama hé lộ hàng trăm ngân hàng trên thế giới thành lập hàng chục nghìn công ty bình phong ở nước ngoài nhằm giúp khách hàng giấu tài sản.
Tài liệu Panama: Có tên chưa hẳn là tội phạm
Vụ rò rỉ Tài liệu Panama đang trở thành bê bối tài chính chấn động thế giới. Tuy nhiên, có tên trong 11,5 triệu tài liệu bị rò rỉ chưa chắc đã là hành vi phạm tội.
Messi không cô độc trong vụ Tài liệu Panama
Không chỉ có những cầu thủ và nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, FIFA được tin rằng cũng liên quan đến những cáo buộc sai phạm thuế má trong vụ Tài liệu Panama.
Vụ rò rỉ Tài liệu Panama lớn chưa từng có
Hơn 11,5 triệu tài liệu tài chính bị rò rỉ của hãng luật Mossack Fonseca cho thấy quy mô hoạt động trốn thuế và rửa tiền mà nhiều công ty ma trên thế giới thực hiện.
Messi lập công ty ma để giấu tài sản và trốn thuế
Vụ “Panama papers” (Tài liệu Panama) hiện gây chấn động thế giới khi liên quan đến tài sản ở nước ngoài của nhiều chính trị gia và nhân vật nổi tiếng, trong đó có tiền đạo Messi.
'Tài liệu Panama' và tiết lộ động trời về các chính trị gia
Vụ “Panama Papers” (Tài liệu Panama) đang gây chấn động giới truyền thông khi tiết lộ một loạt lãnh đạo hàng đầu thế giới giấu tài sản bị nghi là có vấn đề ở nước ngoài.
Hàng chục lãnh đạo thế giới bị nghi 'che giấu tài sản'
Loạt tài liệu của một công ty luật ở Panama nghi ngờ một mạng lưới các công ty bình phong chuyên làm vỏ bọc để hàng loạt chính trị gia và giới siêu giàu các nước che giấu tài sản.
Trung Quốc thúc giục Mỹ hợp tác chống tài trợ khủng bố
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngày 15/12 kêu gọi Mỹ phối hợp nhằm tăng cường nỗ lực chống tài trợ khủng bố.
Người Trung Quốc rửa tiền ở Macao như thế nào?
Theo báo cáo thường niên năm 2013 của Uỷ ban Chấp hành Quốc hội về Trung Quốc (CECC), mỗi năm có khoảng 202 tỷ USD những khoản tiền kiếm được bằng các hoạt động phi pháp được chuyển qua Macao.