Ngân hàng Hàn Quốc đóng băng hơn 60 triệu USD của Prince Group
Sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt, các ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia đồng loạt phong tỏa hơn 91 tỷ won của Prince Group - công ty bị nghi điều hành tổ hợp tội phạm xuyên quốc gia.
Bên trong 'nhà máy lừa tình' có cả phòng HR, truyền thông ở Campuchia
Cặp vợ chồng người Hàn Quốc điều hành “nhà máy lừa tình” trị giá 12 tỷ won tại Campuchia, chia thành các bộ phận như doanh nghiệp: nhân sự, đào tạo và truyền thông.
Mắt xích quan trọng của 'đế chế lừa đảo' Trần Chí tại Campuchia
Công ty khai thác tiền mã hóa Lubian đóng vai trò quan trọng với chiến dịch rửa tiền của Trần Chí, giúp chuyển lợi nhuận phi pháp thành Bitcoin "sạch".
Cú sập niềm tin mang tên 'Cá mập'
Những ngày qua, vụ Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark.
Ví Bitcoin liên quan Trần Chí bất ngờ 'thức tỉnh' sau 3 năm
Ví Bitcoin liên kết với nhóm khai thác LuBian bất ngờ chuyển hơn 1,3 tỷ USD sau 3 năm không giao dịch, trùng thời điểm Bộ Tư pháp Mỹ siết chặt đàn áp lĩnh vực tiền mã hoá.
Lộ hàng loạt tài sản của nhân vật cấp cao trong Tập đoàn Prince
Zhu Zhongbiao đã bị Trung Quốc truy nã vì tội rửa tiền, trước khi bị giới chức Anh và Mỹ phối hợp trừng phạt trong chiến dịch hành động lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào mạng lưới lừa đảo trực...
Sắc vóc gợi cảm của dàn hậu Miss Grand 2025
Tân hoa hậu Emma Tiglao và dàn á hậu Miss Grand International 2025 có ngoại hình gợi cảm, chiều cao nổi bật.
Đài Loan điều tra mối liên hệ với tập đoàn của Trần Chí
Giới chức Đài Loan (Trung Quốc) mở cuộc điều tra các cá nhân và doanh nghiệp Đài Loan bị tình nghi liên quan đến mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia của Trần Chí tại Campuchia.
Cách Mỹ thu hồi 15 tỷ USD Bitcoin của Trần Chí
Trần Chí, Chủ tịch Prince Group tại Campuchia, tạo dựng mạng lưới ví phức tạp để che giấu hoạt động rửa tiền bằng Bitcoin.
Mỹ trừng phạt nhiều người Singapore liên quan đến Tập đoàn Prince
Ba công dân Singapore bị trừng phạt vì cáo buộc liên quan đến Tập đoàn Prince ở Campuchia, một phần trong chiến dịch truy quét quy mô lớn mà Mỹ và Anh thực hiện nhằm vào các mạng lưới tội phạm...
Bắt 6 đối tượng bán vàng giả, thu giữ 65 lượng vàng thật
Ngày 16/10, Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán vàng giả hoạt động liên tỉnh, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 65 cây vàng thật trị giá gần 9 tỷ...
Hình thức 'mổ lợn' của tập đoàn lừa đảo ở Campuchia là gì
Dù mới xuất hiện khoảng 6 năm, hình thức lừa tình dạng "mổ lợn" gây thiệt hại hàng tỷ USD trên toàn cầu, đứng sau là các băng đảng tội phạm quy mô lớn.
Khối tài sản của tỷ phú điều hành 'tập đoàn lừa đảo' tại Campuchia
Tại Campuchia, sức ảnh hưởng của tỷ phú Trần Chí lan rộng trong giới kinh doanh và chính trị. Ông liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh của mình trong nhiều lĩnh vực.
Nhiều mập mờ tại công ty bất động sản do Shark Bình sáng lập
Cơ quan công an cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập NextLand nhưng lại giao nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu.
Đế chế lừa đảo tỷ USD tại Campuchia vận hành như thế nào?
Dưới vỏ bọc tập đoàn bất động sản và tài chính Prince Group, ông trùm gốc Trung Quốc Trần Chí bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo kỹ thuật số lan rộng toàn cầu, lợi dụng Campuchia làm điểm...
Đằng sau thủ đoạn rút tiền của nhà đầu tư trong vụ Shark Bình
Đại diện dự án ChainTracer cho rằng việc can thiệp vào bể thanh khoản của một dự án blockchain phụ thuộc vào cam kết giữa các bên và cách thực thi của chủ dự án.
Shark Bình thừa nhận sai phạm, cam kết khắc phục với nhà đầu tư
Làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Hòa Bình thừa nhận hành vi sai phạm, đồng thời cam kết khắc phục hậu quả với nhà đầu tư bị thiệt hại.
Thương vụ tiền số đình đám khiến Shark Bình vướng lao lý
Một thời được giới đầu tư kỳ vọng lớn, dự án tiền số AntEx mà Shark Bình từng rót vốn nhanh chóng sụp đổ, khiến nhà đầu tư gần như mất trắng.
Khó truy vết dòng tiền trên blockchain vụ Shark Bình
Quá trình truy vết dòng tiền vụ AntEx gặp khó khăn do một số sàn giao dịch quốc tế không cung cấp dữ liệu, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội.
Vụ khởi tố Shark Bình: Tạm giữ và phong tỏa tài sản 900 tỷ đồng
Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng.