Truy tố bà chủ Công ty Nhật Nam và đồng phạm về tội lừa đảo, rửa tiền
VKSND TP Hà Nội ban hành bản cáo trạng để truy tố bị can Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
1.107 kết quả phù hợp
VKSND TP Hà Nội ban hành bản cáo trạng để truy tố bị can Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Từ tháng 5/2023 đến nay, bằng thủ đoạn gian dối, đối tượng Bùi Thị Thanh Tuyến đã chiếm đoạt tài sản của 12 người với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 17 tỷ đồng.
Từ một địa phương ít ai biết tới, Jamtara trở thành biểu tượng của lừa đảo trực tuyến tại Ấn Độ. Nhiều thanh niên nông thôn đã biến chiếc điện thoại giá rẻ thành công cụ rút tiền từ tài khoản của...
Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) bắt giữ ổ nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi, lừa các nạn nhân đứng tên vay - mua trả góp xe máy, sản phẩm điện máy rồi chiếm đoạt bán...
Cảnh sát Singapore vừa bắt giữ 24 nghi phạm liên quan đến một vụ lừa đảo khiến nạn nhân mất 850.000 USD, đáng chú ý, nạn nhân còn bị dẫn dụ đi mua vàng để tự tay giao nộp cho nhóm lừa đảo.
Số Bitcoin trị giá 15 tỷ USD bị tịch thu có thể trở thành công cụ mới trong chiến lược tài chính của Mỹ. Song nó cũng khiến quốc gia này đối mặt bài toán pháp lý phức tạp.
Tại sự kiện bên lề về lừa đảo trực tuyến, Bộ Công an cho biết ngày càng nhiều băng nhóm hoạt động xuyên biên giới, móc nối với tội phạm nước ngoài, thậm chí hình thành “làng nghề”, “tập đoàn”...
Nhiều người dân lao động nghèo ở khu vực đường Phạm Thế Hiển (phường Bình Đông, TP.HCM) bàng hoàng khi biết mình bị lừa mua “phiếu phát quà từ thiện” dịp 20/10.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1993, trú tại xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo chuyên gia an ninh mạng, khi dữ liệu cá nhân bị mua bán tràn lan, chỉ với một chiếc điện thoại, ai cũng có thể thành tội phạm.
Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc Công an xã Yên Thủy (Phú Thọ) phối hợp CQĐT để thực hiện biện pháp tố tụng đối với một trường hợp lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng...
Công ty khai thác tiền mã hóa Lubian đóng vai trò quan trọng với chiến dịch rửa tiền của Trần Chí, giúp chuyển lợi nhuận phi pháp thành Bitcoin "sạch".
Sau khi Mỹ và Anh đồng loạt trừng phạt Chủ tịch Prince Group Trần Chí vì điều hành mạng lưới lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, hàng loạt nước châu Á đã mở cuộc điều tra quy mô lớn.
Các cơ quan chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến kế hoạch thu hồi khoản tiền do những tổ chức tội phạm ở Campuchia chiếm đoạt từ công dân nước này.
Sau khi Campuchia trục xuất 64 công dân Hàn Quốc nghi dính líu đường dây lừa đảo mạng, cảnh sát Seoul đã phát lệnh bắt giữ 59 người bị cho là tham gia vào các trung tâm lừa đảo.
Trung tâm Chống lừa đảo quốc gia Indonesia cho biết tổng thiệt hại của người dân nước này do các vụ lừa đảo trong lĩnh vực tài chính đã lên tới 7.000 tỷ rupiah (tương đương 438 triệu USD).
Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua hình thức hôn nhân giả.
Bitcoin có thực sự ẩn danh? Việc Mỹ tịch thu 15 tỷ USD tiền điện tử mã hóa của Trần Chí (Chen Zhi) - ông chủ Tập đoàn Prince, khiến cộng đồng tiền điện tử ngỡ ngàng về cách thức thực hiện.
Giới chức Đài Loan (Trung Quốc) mở cuộc điều tra các cá nhân và doanh nghiệp Đài Loan bị tình nghi liên quan đến mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia của Trần Chí tại Campuchia.
64 công dân Hàn Quốc liên quan tới các đường dây lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đã trở về Hàn Quốc trong ngày 18/10.