Đại gia xăng dầu cầm đầu nhóm lập công ty 'ma'
Cơ quan điều tra xác định đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát cầm đầu một nhóm lập nhiều công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn.
Người phụ nữ đầu thú sau khi chiếm đoạt 72 tỷ
Bằng chiêu thức huy động vốn buôn bán hải sản, Trinh đã lừa 9 người với số tiền 72 tỷ đồng.
Thủ tướng tạm đình chỉ công tác ông Trần Vĩnh Tuyến
Sau khi bị cơ quan điều tra khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Phó chủ tịch TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến bị đình chỉ công tác.
Cựu Phó cục trưởng Quản lý dược Bộ Y tế bị khởi tố
Bộ Công an khởi tố và cho tại ngoại đối với ông Nguyễn Việt Hùng, cựu Phó cục trưởng Quản lý dược, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cashwagon cho vay qua app, tung đủ chiêu trò đòi nợ
Thủ tục cho vay khá dễ nhưng khi đòi nợ thì gây tổn thương lớn cho nạn nhân, biến tướng của tín dụng đen…
Chồng Loan 'Cá' bị bắt vì bảo kê ở Đồng Nai
Tuấn “Cá” cử người đến một số khu chợ tự phát tại Biên Hòa thu tiền bảo kê các tiểu thương. Sau khi vợ Tuấn bị bắt, cảnh sát nhận được nhiều đơn tố giác về người đàn ông này.
Bắt 2 lãnh đạo Công ty Bình Dương Cityland
Tổng giám đốc và Giám đốc pháp lý của Bình Dương Cityland bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
9X lập đường dây cho 1.200 người vay nặng lãi
Khám xét Công ty Hoàng Minh Tín, Công an Quảng Ngãi phát hiện hàng trăm hồ sơ của doanh nghiệp này cho khách hàng vay nặng lãi với số tiền lên 14 tỷ đồng.
Đường dây tín dụng đen cho vay lãi 700%/năm
Nhóm tín dụng đen áp dụng lãi suất dao động từ 110% đến trên 180%/năm, thậm chí có trường hợp cho vay với lãi suất hơn 700%/năm.
Khởi tố cựu Tổng giám đốc Công ty Sông Đà Nha Trang
Cựu Tổng giám đốc Công ty Sông Đà Nha Trang bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án khu dân cư Cồn Tân Lập.
Nữ quái đất Cảng điều hành 7 công ty 'ma'
Huyền (28 tuổi, ở Hải Phòng) điều hành 7 công ty khác nhau để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng với doanh số bán ra hơn 2.500 tỷ đồng.
Khởi tố giang hồ vây xe chở công an thêm tội trốn thuế
Nguyễn Tấn Lương, nghi can gọi giang hồ vây xe chở công an gây xôn xao dư luận bị khởi tố để điều tra thêm tội Trốn thuế.
Cựu thiếu tá công an bị điều tra thêm tội đánh bạc
Đạt và Lâm lợi dụng hình thức bán vé lô tô tự chọn, thực hiện ghi số trái quy định, trực tiếp ăn thua với người mua, giống như đánh số đề.
Cơ quan điều tra ngăn chặn Alibaba tẩu tán tài sản
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM có văn bản ngăn chặn giao dịch thửa đất do Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba đứng tên ở quận Thủ Đức, TP.HCM để tránh đối tượng tẩu tán tài sản.
Người đứng đầu của công ty bị bắt và bị khởi tố, công an triệu tập thêm nhiều người liên quan để điều tra, các công ty con bị khám xét là tình trạng Alibaba hơn tuần qua.
Công an khẳng định tập đoàn Alibaba lừa đảo kiểu đa cấp
Cảnh sát nhận định Tập đoàn Alibaba của Nguyễn Thái Luyện sử dụng đất nền tại các dự án “ma” làm mồi nhử để kinh doanh đa cấp.
Vụ địa ốc Alibaba: Triệu tập vợ và em trai khác của Nguyễn Thái Luyện
Công an TP.HCM tiếp tục triệu tập vợ và người em trai khác cùng hàng loạt giám đốc các công ty con của địa ốc Alibaba để mở rộng điều tra vụ án lừa đảo.
Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá 3.000 tỷ
Công an Hà Tĩnh vừa triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch hơn 3.000 tỷ đồng trong 6 tháng hoạt động.
Thu giữ hàng trăm bình khí cười không chứng từ ở TP.HCM
Khám xét kho của 1 doanh nghiệp tại quận 12 (TP.HCM), Công an phát hiện và thu giữ hàng trăm bình khí cười (N2O) không có hóa đơn chứng từ.
Cảnh sát thu hơn 9 tỷ cùng nhiều tài liệu của Công ty Alibaba
Công an TP.HCM đã thu giữ hơn 9 tỷ đồng, 20 thỏi vàng, 3 ôtô cùng hàng trăm thùng hồ sơ khi khám xét Công ty CP Địa ốc Alibaba.